Uma operação da Polícia Civil de Alagoas deflagrada nesta terça-feira (10) investiga um esquema de fraudes financeiras que teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão a uma instituição de pagamentos. Batizada de Operação Ouro Verde, a ação cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em Alagoas, Bahia e…
Uma operação da Polícia Civil de Alagoas deflagrada nesta terça-feira (10) investiga um esquema de fraudes financeiras que teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão a uma instituição de pagamentos. Batizada de Operação Ouro Verde, a ação cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em Alagoas, Bahia e Ceará.
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Segundo as investigações, o grupo utilizava cartões de crédito fraudados e sistemas automatizados, conhecidos como robôs, para simular transações comerciais sem a presença física dos cartões. O esquema envolvia estabelecimentos comerciais credenciados, que recebiam os valores das operações fraudulentas.
Posteriormente, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as compras, fazendo com que a instituição financeira arcasse com os prejuízos.
As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, especializada em organizações criminosas, e cumpridas nos municípios de Arapiraca, em Alagoas; Ilhéus, na Bahia; e Ubajara e Sobral, no Ceará.
Dinheiro era distribuído entre várias contas
A investigação começou após uma instituição de pagamentos comunicar às autoridades a identificação de operações suspeitas.
De acordo com a apuração, os envolvidos realizavam transações automatizadas e sucessivas com cartões comprometidos, simulando vendas em estabelecimentos comerciais. Os valores eram inicialmente repassados aos comerciantes envolvidos no esquema e, depois, contestados pelos verdadeiros proprietários dos cartões. Para dificultar a identificação da origem do dinheiro, os recursos eram rapidamente transferidos e pulverizados entre diferentes contas bancárias e pessoas.
Os investigadores também identificaram indícios de utilização de empresas e terceiros para ocultar a origem e dissimular a circulação dos valores obtidos ilegalmente. A estrutura contava com divisão de tarefas entre os suspeitos.
Mandados foram cumpridos em três estados
A operação é coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DECCOR) e da Seção Especializada no Combate à Lavagem de Dinheiro (SECLD).
Na Bahia, a ação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Ilhéus. No Ceará, participaram equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) Norte e da DRACO de Fortaleza.
Os investigados são suspeitos de estelionato eletrônico, lavagem de capitais e participação em organização criminosa. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional após os procedimentos legais e ficarão à disposição da Justiça.
A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos, esclarecer a participação de cada suspeito e rastrear o destino dos valores movimentados pelo esquema.
